本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2026年1月29日召開會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長行使董事會授權情況報告。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團“十四五”戰略檢討報告

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

二、華潤集團2026年投資計劃

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

三、華潤集團2026年財務預算方案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

四、關于核準2026年集團子企業金融衍生業務資質的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

五、華潤集團2026年審計項目計劃

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

六、關于華潤集團2026年對外捐贈項目及預算的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

七、華潤集團董事會2025年度工作報告

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

2026年1月29日