本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
公司董事會于2025年11月7日召開會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。
董事會審議通過了以下議案：
一、關于修訂《華潤集團商業行為守則》的議案
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
二、關于撤銷華潤集團監察部的議案
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
三、關于開展第六期集團內跨上市公司互貸的議案
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
華潤集團董事會
2025年11月7日