本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2025年9月28日召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會傳達了國務(wù)院國資委中央企業(yè)董事會工作會議精神，聽取了董事長行使董事會授權(quán)情況報告、總經(jīng)理行使董事會授權(quán)情況報告，開展了上市公司市值管理專題研討。

董事會審議通過了以下議案：

一、關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

根據(jù)《華潤集團董事會議事規(guī)則》第三十四條規(guī)定，程永平董事與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避對本議案的表決，不計入本議案出席董事人數(shù)。

二、關(guān)于調(diào)整華潤集團董事會秘書的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于華潤集團企業(yè)負(fù)責(zé)人2024年度薪酬及2022-2024年任期激勵收入兌現(xiàn)的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于增加中國華潤有限公司注冊資本金的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

五、華潤集團2024年度利潤分配方案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

六、關(guān)于修訂《華潤集團內(nèi)部控制管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

七、關(guān)于修訂《華潤集團環(huán)境健康和安全管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團董事會

2025年9月28日