本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
公司董事會于2025年8月27日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。董事會通報了2024年度集團董事會評價意見。
董事會審議通過了以下議案：
一、華潤集團“十四五”總結評估報告
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
二、華潤電力德潤生物質業務處置方案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
華潤集團董事會
2025年8月27日