本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
公司董事會于2025年8月19日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。
董事會審議通過了《關于調整充實董事會專門委員會成員的議案》。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
華潤集團董事會
2025年8月19日
華潤集團董事會2025年第十次會議決議公告
發稿時間：2025-08-19
來源：華潤集團董事會