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華潤集團(tuán)董事會2025年第八次會議決議公告

發(fā)稿時間:2025-06-20 來源:華潤集團(tuán)董事會 【 字體:

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2025年6月20日召開會議。會議應(yīng)出席董事7人,實(shí)際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。董事會聽取了董事長、總經(jīng)理行使董事會授權(quán)情況報(bào)告,澄星項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告,開展了集團(tuán)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況專題研討。

董事會審議通過了以下議案:

一、華潤集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告

表決結(jié)果:同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于華潤集團(tuán)2024年度工資總額清算和2025年工資總額預(yù)算的議案

表決結(jié)果:同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團(tuán)經(jīng)營班子成員2025年經(jīng)營業(yè)績合同

表決結(jié)果:同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

 

華潤集團(tuán)董事會

2025年6月20日


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