本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2025年3月26日召開會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

董事會審議通過以下議案：

一、關于委任全華強為董事會提名委員會委員的議案

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

根據《華潤集團董事會議事規則》第三十四條規定，全華強董事與本議案存在關聯關系，回避對本議案的表決，不計入本議案出席董事人數。

二、華潤集團2024年度內部審計工作情況報告

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

三、華潤集團2024年度內部審計工作質量自評估情況報告

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

四、華潤集團“十四五”規劃執行工作計劃報告

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

五、關于華潤置地向參股企業按股比提供股東貸款的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

 

華潤集團董事會

2025年3月26日