本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2025年2月25日召開會議。6名董事出席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議通過了《關(guān)于全華強職務(wù)調(diào)整的議案》。

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權(quán)0票

董事會免去全華強先生總會計師職務(wù)，自2025年2月15日起生效。

董事會感謝全華強先生在擔(dān)任總會計師期間為華潤集團作出的積極貢獻！

 

華潤集團董事會

2025年2月25日