本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2025年2月7日召開會議。6名董事出席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長、總經理行使董事會授權情況報告。

董事會審議通過以下議案：

一、華潤集團2025年投資計劃

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

二、華潤集團2025年財務預算方案

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

三、核準2025年集團子企業金融衍生業務資質

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

四、華潤集團2025年度審計項目計劃

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

五、華潤集團2024年度違規經營投資責任追究工作情況報告

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

六、華潤集團2025年對外捐贈項目及預算

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

 

華潤集團董事會

2025年2月7日