本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2024年12月5日召開會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長、總經理行使董事會授權情況報告，集團2024年投資后評價報告，集團“十五五”規劃工作總體方案，通報了集團2023年董事會評價意見，開展了醫療健康產業戰略研討。

董事會審議通過了以下議案：

一、關于公司章程修訂方案的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

二、關于修訂《華潤集團董事會議事規則》等公司治理制度的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

三、關于華潤集團企業負責人2023年度薪酬兌現方案的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

四、關于制定《華潤集團人力資源管理制度》的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

五、關于華潤集團2024年法治工作報告的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

六、關于華潤集團貿易業務梳理情況的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

 

 

華潤集團董事會

2024年12月5日