本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2022年9月15日召開定期會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長行使董事會授權情況報告、總經理行使董事會授權情況報告、華潤集團審計整改“回頭看”情況報告、新形勢下華潤電力調整發展思路的報告。會議通報了2021年度華潤集團董事會評價意見。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團2021年度工資總額清算方案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、華潤銀行引戰方案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、華潤物流擬整體出售青島公司處置方案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

四、華潤集團2022年國有資本經營預算支出執行計劃

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

五、華潤集團參與香港特區政府共創明TEEN計劃

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

2022年9月15日