本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2022年9月15日召開定期會議。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長行使董事會授權(quán)情況報告、總經(jīng)理行使董事會授權(quán)情況報告、華潤集團審計整改“回頭看”情況報告、新形勢下華潤電力調(diào)整發(fā)展思路的報告。會議通報了2021年度華潤集團董事會評價意見。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團2021年度工資總額清算方案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、華潤銀行引戰(zhàn)方案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、華潤物流擬整體出售青島公司處置方案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

四、華潤集團2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行計劃

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

五、華潤集團參與香港特區(qū)政府共創(chuàng)明TEEN計劃

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團董事會

2022年9月15日