本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2023年2月8日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團董事會2022年度工作報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、關于免去王春城副總經理職務的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

董事會免去王春城先生的副總經理職務，自2023年1月19日起生效。

董事會感謝王春城先生為華潤集團服務期間作出的積極貢獻！

華潤集團董事會

2023年2月8日