本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2023年3月16日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

董事會審議通過了以下議案：

一、關于華潤集團2023年財務決算審計事務所招標選聘結果的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、華潤集團2022年度內審工作報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、華潤集團2022年度內審工作質量自評估報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

四、華潤集團2023年度風險評估分析報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

2023年3月16日