本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2023年3月16日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議通過了以下議案：

一、關(guān)于華潤集團(tuán)2023年財(cái)務(wù)決算審計(jì)事務(wù)所招標(biāo)選聘結(jié)果的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、華潤集團(tuán)2022年度內(nèi)審工作報(bào)告

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團(tuán)2022年度內(nèi)審工作質(zhì)量自評(píng)估報(bào)告

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、華潤集團(tuán)2023年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析報(bào)告

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會(huì)

2023年3月16日