本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2023年4月14日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。董事會聽取了集團2023年上報國資委業績考核目標設置情況通報。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團經營班子成員2023年度經營業績合同

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、華潤集團總部2023年度審計項目計劃

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

2023年4月14日