本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2023年6月4日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長行使董事會授權(quán)情況報告、總經(jīng)理行使董事會授權(quán)情況報告。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團(tuán)2022年工資總額清算及2023年工資總額預(yù)算方案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、華潤集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

四、華潤集團(tuán)參與“沖出夢想”創(chuàng)科人才培育項目捐贈方案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會

2023年6月4日