本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2023年7月31日召開會議。會議應出席董事9人，實際出席9人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議通過了以下議案：

一、關(guān)于委任白勇為董事會提名委員會委員的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

根據(jù)《華潤集團董事會議事規(guī)則》第三十四條規(guī)定，白勇董事與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避對本議案的表決，不計入本議案出席董事人數(shù)。

二、華潤集團2022年度利潤分配方案

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團董事會

2023年7月31日