本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2023年9月22日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。董事會傳達了二十屆中審委第一次會議精神，通報了2022年度集團董事會評價意見，聽取了董事長、總經理行使董事會授權情況報告，審議了華潤集團2023年國有資本經營預算執行計劃等議案，開展了戰略專題研討。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團2023年國有資本經營預算執行計劃

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、關于設立董事會監督委員會的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、關于華潤集團2023年審計項目計劃調整的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

四、華潤集團審計整改情況報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

2023年9月22日