本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2024年4月2日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長、總經(jīng)理行使董事會授權(quán)情況報告、華潤集團(tuán)創(chuàng)建世界一流企業(yè)2023年工作總結(jié)及2024年重點(diǎn)工作計(jì)劃、華潤集團(tuán)改革深化提升行動2023年工作總結(jié)及2024年重點(diǎn)工作計(jì)劃。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團(tuán)2023年度內(nèi)控體系工作報告

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、華潤集團(tuán)2024年度重大經(jīng)營風(fēng)險預(yù)測評估報告

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團(tuán)經(jīng)營班子成員2024年度經(jīng)營業(yè)績合同

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

四、華潤集團(tuán)2023年度內(nèi)部審計(jì)工作情況報告

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

五、華潤集團(tuán)2023年度內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量自評估報告

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

六、華潤集團(tuán)2024年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

 

 

華潤集團(tuán)董事會

2024年4月2日