本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2023年11月27日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于制定《華潤(rùn)集團(tuán)戰(zhàn)略管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于修訂《華潤(rùn)集團(tuán)合規(guī)管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)主責(zé)主業(yè)的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)“常青藤”項(xiàng)目的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

五、關(guān)于華潤(rùn)江中對(duì)外轉(zhuǎn)讓江藥集團(tuán)股權(quán)的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

六、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度薪酬兌現(xiàn)的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

2023年11月27日