本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2022年6月20日召開會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

董事會審議通過了以下議案：

一、 關于聘任王崔軍為總經理的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票、回避1票

根據《華潤集團董事會議事規則》第三十四條規定，王崔軍董事與本議案存在關聯關系，回避對本議案的表決。

董事會聘任王崔軍先生為公司總經理，自2022年6月8日起生效。

二、關于免去李福利副總經理、總會計師職務的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

董事會免去李福利先生副總經理、總會計師職務，自2022年5月31日起生效。

董事會感謝李福利先生為華潤集團服務期間作出的積極貢獻！

華潤集團董事會

2022年6月20日