本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2022年2月28日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議通過了以下議案：

一、華潤集團(tuán)2022年投資計(jì)劃

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、華潤集團(tuán)2022年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團(tuán)2022年扶貧工作計(jì)劃及捐贈(zèng)預(yù)算

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、華潤集團(tuán)2021年度內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量自評(píng)估報(bào)告

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

五、華潤集團(tuán)所屬部分業(yè)務(wù)單元重大經(jīng)濟(jì)決策事項(xiàng)跟蹤審計(jì)報(bào)告

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

六、華潤集團(tuán)2021年度違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作情況報(bào)告

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

七、迪思公司實(shí)施員工持股計(jì)劃

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

八、華潤集團(tuán)2022年重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會(huì)
2022年2月28日