本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。 

公司董事會于2021年12月31日召開通訊會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。 

董事會審議通過了《集團研發及科技投入情況、存量土地盤活情況調研及跟蹤審計報告》。 

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票 

華潤集團董事會 

2021年12月31日