本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2021年12月23日召開會議。會議應出席董事7人，實際出席6人，1人委托表決。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。會議聽取了執委會執行董事會授權情況報告、經濟責任審計結果及最新整改情況報告、國有資本投資公司試點及改革三年行動進展情況報告、2020年投資項目投資后評價報告及2020年度投資項目進展情況報告、2021年EHS工作報告等。

董事會審議了以下議案：

一、公司章程、董事會議事規則等公司治理制度

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

二、華潤集團董事會授權方案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

三、華潤集團經濟責任審計中長期規劃（2021-2025）

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會
2021年12月23日