本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2021年12月1日召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議以下議案：

一、 關(guān)于華潤集團向國資委申請工資總額備案制管理的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

二、 關(guān)于華潤集團經(jīng)營班子2020年度業(yè)績評價與績效年薪兌現(xiàn)的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

三、 關(guān)于華潤環(huán)保NH項目的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

四、 關(guān)于C項目的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

五、 關(guān)于華潤萬家混改方案的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

六、 關(guān)于華潤集團金融機構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作方案的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

七、 關(guān)于華潤集團總部2021年審計項目計劃調(diào)整的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

八、關(guān)于華潤集團審計整改管理制度的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團董事會
2021年12月1日