本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2021年9月7日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席6人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議通報(bào)了2020年董事會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)果。董事會(huì)聽取了執(zhí)委會(huì)行使董事會(huì)授權(quán)決策情況報(bào)告、國企改革中長(zhǎng)期激勵(lì)政策研究與應(yīng)用情況報(bào)告。

董事會(huì)審議了以下議案：

一、華潤集團(tuán)“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃方案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、華潤化學(xué)材料IPO上市的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于向國調(diào)基金二期出資事項(xiàng)的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于完善持續(xù)性關(guān)連交易框架協(xié)議授權(quán)簽署范圍的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

五、關(guān)于委任華潤（集團(tuán)）有限公司公司秘書的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會(huì)

2021年9月7日