本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2021年6月10日召開通訊會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議了以下議案：

一、 關(guān)于紫玉蘭項目方案調(diào)整的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于核準華潤集團開展金融衍生業(yè)務(wù)子企業(yè)業(yè)務(wù)資質(zhì)的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票