本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2021年3月5日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了執(zhí)委會行使董事會授權(quán)決策情況報告，專題研究了華潤集團(tuán)2020年資本運(yùn)作總結(jié)及2021年規(guī)劃。

董事會審議通過了以下議案：

一、關(guān)于華潤集團(tuán)2021年投資計劃的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于D計劃的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于申請設(shè)立金融控股公司的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于華潤集團(tuán)2021年扶貧工作計劃及捐贈預(yù)算的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會
2021年3月5日