本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2020年12月12日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)聽(tīng)取了執(zhí)委會(huì)行使董事會(huì)授權(quán)決策情況報(bào)告、2017-2019年集團(tuán)決策投資項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告、2019年投資后評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告、2019年投資項(xiàng)目?jī)r(jià)值檢討報(bào)告、華潤(rùn)置地分拆萬(wàn)象生活上市項(xiàng)目報(bào)告。

董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子成員2019年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與績(jī)效年薪兌現(xiàn)的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于增加中國(guó)華潤(rùn)有限公司注冊(cè)資本金的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于C計(jì)劃的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
2020年12月12日