本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2020年9月11日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)聽(tīng)取了執(zhí)委會(huì)行使授權(quán)決策情況報(bào)告、法治與合規(guī)工作報(bào)告、香港業(yè)務(wù)發(fā)展情況等方面的報(bào)告。

董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于修訂《華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)議事規(guī)則》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于制定《華潤(rùn)集團(tuán)合規(guī)管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)1票

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
2020年9月11日