本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2020年8月28日召開通訊會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

董事會審議通過了以下議案：

一、關于華潤股份注冊新一期債務融資工具的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、關于華潤股份開展資產支持票據融資的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、關于王祥明職務任免及調整董事會專門委員會成員的議案。王祥明董事長任董事會提名委員會主任委員，不再擔任集團總經理職務；徐企穎董事任董事會戰略委員會主任委員。

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會
2020年8月28日