公司董事會于2020年4月15日召開會議。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席9人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

國務(wù)院國資委宣布聘任喬保平、王政、吳獻(xiàn)東為華潤集團(tuán)外部董事。董事會聽取了執(zhí)委會行使授權(quán)決策情況報告、安永會計師事務(wù)所關(guān)于集團(tuán)2019年財務(wù)報表審計情況的報告，專題研究了疫情對集團(tuán)經(jīng)營情況的影響及應(yīng)對策略，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、華潤集團(tuán)2020年工作報告

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于華潤集團(tuán)2020年投資計劃的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于《華潤集團(tuán)境外投資管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于調(diào)整充實董事會專門委員會成員的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

五、關(guān)于董事會2020年工作計劃的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

六、關(guān)于華潤集團(tuán)2020年扶貧計劃及捐贈預(yù)算的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

                             

華潤集團(tuán)董事會
2020年4月15日