本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2020年3月25日召開通訊會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席6人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關(guān)于設(shè)立華潤集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于華潤集團(tuán)2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于李汝革免職的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

李汝革先生不再擔(dān)任華潤集團(tuán)總會(huì)計(jì)師職務(wù)。

董事會(huì)感謝李汝革先生為華潤集團(tuán)服務(wù)期間作出的積極貢獻(xiàn)！

華潤集團(tuán)董事會(huì)
 2020年3月25日