本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2020年3月18日召開通訊會議。會議應出席董事6人，實際出席6人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

會議以投票表決方式審議通過了《關于陳小軍任職的議案》，聘任陳小軍先生為公司副總經理。按公司章程有關規定，委任陳小軍先生為董事會執行委員會成員。

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會
 2020年3月18日