本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2019年8月20日召開通訊會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

會議以投票表決方式審議通過了《關于授權華潤置地審批與農村集體經濟組織合作開發集體用地項目中提供階段性超股權比例出資的議案》。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

                           華潤集團董事會
二○一九年八月二十日