本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2019年6月26日召開(kāi)通訊會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)向華潤(rùn)股份跨境派息的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于增加中國(guó)華潤(rùn)有限公司注冊(cè)資本金的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

二〇一九年六月二十六日