本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2019年5月20日在深圳中國華潤大廈61樓召開會議。會議應出席董事8人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持。會議聽取了執委會行使董事會授權情況的報告、審計工作報告、投資后評價報告、關于2018年度財務決算的補充報告，開展了華潤集團粵港澳大灣區戰略規劃專題研討，以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、2018年工資總額清算及2019年工資總額預算方案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

二、戰略業務單元、一級利潤中心三年戰略評價合同（2018-2020）

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

董事會會議前，戰略委員會、薪酬與考核委員會召開了會議，審議了相關議題。

華潤集團董事會
2019年5月20日