本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2019年2月21日召開會議。會議應出席董事6人，實際出席6人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

董事會審議通過了以下議案：

一、關于2019年度財務預算的議案

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

二、關于潘福先生任董事會戰略委員會委員的議案

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

                           華潤集團董事會
二〇一九年二月二十一日