本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2018年9月20日召開(kāi)通訊會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)了《關(guān)于羅熹、李福利職務(wù)任免的議案》。羅熹不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，聘任李福利為公司副總經(jīng)理。

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

                       華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
二〇一八年九月二十日