本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2018年9月20日召開通訊會議，會議應出席董事6人，實際出席董事6人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。

會議以投票表決方式審議通過了《關于羅熹、李福利職務任免的議案》。羅熹不再擔任公司總經(jīng)理職務，聘任李福利為公司副總經(jīng)理。

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

                       華潤集團董事會
二〇一八年九月二十日