本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2018年4月25日在香港華潤大廈召開會議。會議應出席董事7人，其中6人出席現場會議，1人通過通訊方式參會。公司管理層列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持。會議聽取了執委會行使董事會授權情況的報告、審計工作報告和風險管理報告，開展了“華潤集團粵港澳大灣區發展規劃”專題研討，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于2017年財務決算的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

二、審議通過了《關于華潤股份注冊債券發行額度的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

三、審議通過了《關于2017年工資總額清算和2018年工作總額預算方案的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

四、審議通過了《關于修訂華潤集團投資管理制度的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

                           華潤集團董事會
二〇一八年四月二十五日