本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2018年2月27日在廣東惠州小徑灣華潤大學召開會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。國務院國資委企干一局高巖副局長、改革局及國有大型企業(yè)監(jiān)事會有關人員列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持。會議聽取了執(zhí)委會行使董事會授權情況的報告，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于華潤集團2018年工作報告的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

二、審議通過了《關于華潤集團三年（2018-2020）滾動發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

三、審議通過了《關于華潤集團2018年度財務預算的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

四、審議通過了《關于華潤集團2018年投資計劃的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

五、審議通過了《關于董事會2018年度工作計劃的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

六、審議通過了《關于2018年扶貧工作計劃及捐贈預算的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

七、審議通過了《關于授予內部執(zhí)行董事若干職權的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

八、審議通過了《關于免去王印先生副總經理職務的議案》，董事會感謝王印先生在華潤集團服務期間作出的貢獻。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

董事會會議前，戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計與合規(guī)委員會召開了會議，審議相關議題并部署了專門委員會2018年工作計劃。

                           華潤集團董事會
二〇一八年二月二十七日