本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2017年9月21日以通訊形式召開會議。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

會議以投票表決方式逐項審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于中國華潤總公司改制方案的議案》

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、審議通過了《關于華潤集團子企業功能界定與分類工作方案的議案》

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

特此公告。                        

華潤集團董事會

二O一七年九月二十一日