本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2017年7月20日在廣東惠州小徑灣華潤大學召開會議。會議應出席董事8人，其中5人出席現場會議，2人通過通訊形式表決，1人委托其他董事表決。國務院國有重點大型企業監事會、國資委企干一局相關人員列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持，會議聽取了執委會行使董事會授權情況的報告、集團2017年中工作報告、會計師事務所關于2016年審計情況報告，以“集團參與雄安新區整體建設思路”為主題開展了專題研討，并以投票表決方式逐項審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于高級管理人員業績考核辦法的議案》

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、審議通過了《關于高級管理人員薪酬管理辦法的議案》

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、審議通過了《關于建立華潤集團企業年金制度的議案》

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

四、審議通過了《關于中國華潤總公司上繳2017年專項收益的議案》。

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

此外，會議還通報了經國務院國資委批復同意，藍屹先生正式獲委任為本公司董事會秘書事宜。

特此公告。                         

華潤集團董事會

二〇一七年七月二十日