本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2017年6月2日通過網(wǎng)絡(luò)形式召開第三次會議（臨時會議）。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

會議以投票表決方式審議通過了《關(guān)于華潤股份有限公司2017年分紅的議案》。

特此公告。                         

華潤集團(tuán)（華潤股份）董事會

二〇一七年六月七日