公司董事會于2017年2月26日在廣東惠州小徑灣華潤大學召開會議。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。國務院國有重點大型企業監事會、中組部、國務院國資委等上級機構領導列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。
會議由董事長傅育寧先生主持，經與會董事充分審議，以投票表決方式逐項審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于制定<中國華潤總公司章程>的議案》。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
二、審議通過了《關于董事會議事規則等公司治理制度的議案》。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
三、審議通過了《關于董事會授權執委會決策事項的議案》，授權范圍以董事會審議通過的《董事會決策事項及董事會授權執委會決策事項清單》為準。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
四、審議通過了《關于董事會專門委員會組成人員名單的議案》。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
五、審議通過了《關于董事會執行委員會組成人員名單的議案》。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
六、審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。該事項待國務院國資委完成相關備案審批程序后生效。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
七、審議通過了《關于董事會三年戰略規劃及2017年工作計劃的議案》。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
八、審議通過了《關于2017年工作報告的議案》。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
九、審議通過了《關于2017年財務預算方案的議案》。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
十、審議通過了《關于2017年投資計劃的議案》。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
十一、審議通過了《關于三年滾動發展戰略與規劃（2017-2019）的議案》。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票
特此公告。
華潤集團董事會
二零一七年三月二日